UIF destaca combate a la corrupción
Nieto Castillo dijo que por esas malas prácticas, la UIF detectó a mil 854 empresas que operan en ese esquema.
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), detalló que en 15 meses se habían identificado irregularidades en depósitos por de 321 mil millones de pesos, dos mil millones de dólares y 118 millones de euros.
Nieto Castillo asistió a la conferencia de prensa matutina para realizar un balance del trabajo de la UIF.
Detalló que en 2019 se presentaron 160 denuncias, y en lo que va de este año, suman 17; en tanto que se han presentado 98 vistas a las autoridades.
Dijo que también se encontraron irregularidades en retiros por 289 mil millones de pesos, dos mil 300 millones de dólares y 66 millones de euros.
Arrancó su presentación con la presentación de defensa de los derechos de las mujeres en el que se detalló el combate a la trata de personas; a organizaciones religiosas y venta de pornografía.
En el apartado de combate al outsourcing ilegal se han denunciado a 97 personas físicas, morales y servidores públicos.
Dijo que por esas malas prácticas, la UIF detectó a mil 854 empresas que operan en ese esquema.
También detalló casos de congelamiento de cuentas en Infonavit y de corrupción política.
